Salvador Sahagún es acusado de usar software para evitar pagar $ 5.6 millones en

impuestos.

Por Scott North

EVERETT – El dueño de una cadena de restaurantes mexicanos en los condados de Snohomish y King está acusado de robo de delito grave luego de que supuestamente se descubrieron pruebas de que ha robado más de $ 5.6 millones en impuestos estatales usando software que enmascaró parcialmente su éxito comercial.

El caso se construyó en parte con empleados estatales que se infiltraron en 35 ocasiones para ordenar almuerzos y cenas, según los documentos presentados esta semana en el Tribunal Superior del Condado de Snohomish.

Salvador Sahagún, de 57 años, de Bothell, usó software de supresión de ventas en seis restaurantes Tacos Guaymas que opera en ubicaciones en Marysville, Lynnwood y Seattle para evitar pagar impuestos apropiados, según la Oficina del Fiscal General del estado.

Sahagun está acusado de dos cargos de robo en primer grado y un cargo por uso ilícito de software de supresión de ventas. Los delitos llevan consigo tiempo de prisión potencial y multas abruptas.

El caso marca apenas la segunda vez que los fiscales estatales presentaron cargos por robo de impuestos en nombre del Departamento de Ingresos del estado por presunto uso de software de supresión de ventas, dijo el jueves la gerente de comunicaciones de la agencia, Anna Gill. El caso anterior involucraba un restaurante Bellevue y casi $ 400,000 en impuestos robados.

Los restaurantes y otras empresas en Washington están obligados a informar sus ingresos brutos de las ventas minoristas y a pagar los impuestos correspondientes en esas transacciones, dijo en documentos judiciales Andrew Hamilton, asistente del fiscal general del estado.

Una auditoría realizada por el departamento de ingresos comparó los registros de puntos de venta para los restaurantes con declaraciones de impuestos. El auditor “llegó a la conclusión de que los ingresos de cada uno de estos restaurantes habían sido sustancialmente menos reportados”, escribió Hamilton.

La auditoría encontró que la mayoría de los recibos de ventas faltaban en los registros de los restaurantes y eso llevó a sospechas de que Sahagún estaba usando el software.

El software de supresión de ventas, explicó Hamilton en los documentos de la corte, le permite a una empresa realizar una transacción de, por ejemplo, $ 50, mientras registra que solo $ 10 intercambian sus manos. El software también puede eliminar la evidencia de una venta.

“Para determinar si dicho software estaba en uso en estos restaurantes, varios empleados (del departamento de ingresos estatales) que actuaban en una capacidad secreta fueron a los diversos restaurantes donde pagaron en efectivo por las comidas”, escribió Hamilton. Las 35 visitas ocurrieron en 2015. Cuando los investigadores verificaron los recibos contra los registros del restaurante, encontraron varios que coincidían correctamente con las transacciones pero otros que no lo hicieron, dijo el fiscal. El auditor y un especialista determinaron que había evidencia de que se estaba usando software de supresión de ventas, dicen los documentos de carga.

Tal software es ilegal de poseer y usar en Washington.

En este caso, los impuestos mal pagados se suman a millones de dólares, sostiene el estado. En el restaurante Lynnwood, los impuestos robados ascendieron a alrededor de $ 43,000, pero en Marysville, sumaron más de $ 1.9 millones, dicen los documentos.

Sahagun le dijo al auditor que dirige cada uno de los restaurantes, incluso recogiendo el efectivo y revisando las ventas del día anterior, dicen los documentos.

“Esta es la segunda enjuiciamiento de mi oficina y la segunda en el estado de Washington por este tipo de esquema relativamente nuevo”, dijo el Fiscal General del Estado Bob Ferguson. “El software de supresión de ventas ayuda a las empresas deshonestas a robar a los contribuyentes de Washington y pone a las empresas honestas en desventaja competitiva. Mi oficina está comprometida a detener las trampas impositivas que desvían fondos de nuestras escuelas, parques y servicios de emergencia “.